Fraude Aduanal: Un Delito que Cuesta Miles de Millones

 Fraude Aduanal: Un Delito que Cuesta Miles de Millones

El fraude aduanal es un delito que implica la evasión o eludición de impuestos, aranceles y regulaciones aduaneras. Aunque puede parecer un tema lejano, sus consecuencias afectan directamente a la economía y la sociedad.

¿Qué es el fraude aduanal?

El fraude aduanal incluye actividades como:

- Declaraciones falsas o incompletas de mercancías

- Subvaluación o sobrevaluación de productos

- Omisión de información o documentación

- Uso de documentos falsificados

Consecuencias del fraude aduanal

- Pérdida de ingresos fiscales para el Estado

- Distorsión de la competencia y daño a empresas legítimas

- Ingreso de productos peligrosos o de contrabando

- Financiamiento de actividades ilícitas

Tipos de fraude aduanal

- Fraude en la declaración de mercancías

- Fraude en el valor de las mercancías

- Fraude en la origen de las mercancías

- Fraude en el peso o cantidad de las mercancías

El pasado sábado 20 de julio, las autoridades mexicanas incautaron 3,333 paquetes de mariguana en el puerto de Veracruz.

- Peso total: La marihuana incautada tenía un peso total de 6,877.77 kilogramos.

- Destino: El cargamento de droga estaba destinado a la República Dominicana.

- Empaque: La marihuana estaba envuelta en cinta canela y emplayada, y se encontraba dentro de una carga de puertas tablero de pino con bisagra de distintas medidas.

- Autoridades involucradas: La incautación fue realizada por la aduana marítima de Veracruz, con el apoyo y coordinación de las autoridades de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz (ASIPONA) y la fiscalía general de la República (FGR). 

La incautación de 3,333 paquetes de mariguana en el puerto de Veracruz se considera un caso de fraude aduanal. El fraude aduanal incluye la introducción o extracción de mercancías sin declarar o con declaraciones falsas, y la marihuana es una sustancia ilegal que no debe ser transportada a través de los puertos.

En este caso específico, el fraude aduanal se manifestó de las siguientes maneras:

1. Declaración falsa: La marihuana estaba oculta dentro de una carga de puertas tablero de pino, lo que sugiere que los responsables intentaron ocultar la verdadera naturaleza de la mercancía.

2. Omisión de información: No se declaró la presencia de la marihuana en la documentación aduanera.

3. Introducción de mercancía ilegal: La marihuana es una sustancia ilegal en México y su introducción al país sin permiso es un delito. 

La incautación de la marihuana en el puerto de Veracruz es un ejemplo de cómo las autoridades aduaneras trabajan para prevenir el fraude aduanal y proteger la seguridad y la economía del país.

Cómo combatir el fraude aduanal

- Implementación de tecnologías de vigilancia y monitoreo

- Capacitación y cooperación entre autoridades aduaneras

- Participación activa de la sociedad y denuncia de actividades sospechosas 

Conclusiones

El fraude aduanal es un delito serio que requiere atención y acción. Es importante concientizar sobre sus consecuencias y trabajar juntos para prevenirlo.

Si usted está interesado en el análisis de este procedimiento de comercio exterior o requiere asesoría ante una situación legal, no dude en contactarnos, estamos para contribuir en el bienestar de sus operaciones.

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Artículo creado por: LINI. Jessica Retiz

Referencias:

·        World Customs Organization. (2020). Customs Fraud. https://www.wcoomd.org/

·        International Chamber of Commerce. (2019). Combating Customs Fraud. https://iccwbo.org/

·        Corrupción en las aduanas, el monstruo de mil cabezas que ha señalado el presidente de la República, ¿Qué avances hay? – Revista Asesores. (s. f.). https://revistaasesores.com.mx/corrupcion-en-las-aduanas-el-monstruo-de-mil-cabezas-que-ha-senalado-el-presidente-de-la-republica-que-avances-hay/

·         "La aduana marítima de Veracruz incautó 6,877.77 kilogramos de mariguana oculta en una carga de puertas tablero de pino" (La Razón, 2024).

La Razón. (2024, julio 20). Incautan 6,877.77 kilogramos de mariguana en Veracruz. https://www.larazon.mx/